| Описание: | Требования: - высшее образование,
- приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге банка от 3-х лет;
- знание обязательного контроля, нормативной базы по ПОД/ФТ
- аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;
Обязанности: 1) Курирование направлений работы отдела, связанных с обязательным контролем: - организация и контроль работы специалистов отдела;
- ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- анализ операций и деятельности клиентов;
- контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
- формирование и направление сообщений в ФСФМ;
- составление запросов клиентам;
- консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
Условия: - стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
- конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
- большие возможности для обучения и профразвития;
- дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
- расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
- график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00).
|
