• Осуществлять постоянный мониторинг операций клиентов Банка;
• Предоставлять информацию и сведения в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями законодательства;
• Обеспечивать подготовку и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно ПФТД/ЛПД;
• Проводить изучение и анализ хозяйственной и профессиональной деятельности клиента, а также источников его доходов и активов;
• Обеспечивать надлежащее ведение делопроизводства в Отделе.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Стаж работы в банковской системе и подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений не менее 1 года;
• Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность;
• Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
• Наличие сертификатов в области ПФТД/ЛПД;
• Знание основ бухгалтерского учета, навыков аналитической и статистической работы;
• Знание английского языка на уровне понимания поступающей корреспонденции;
• Умение составлять на должном уровне официальные письма и готовить письменные ответы на запросы.

• Трудоустройство согласно Трудового Кодекса Кыргызской Республики;
• Конкурентная заработная плата + лояльная система бонусирования;
• Обучение за счет Банка
• Работа в современном офисе и возможность профессионального развития;
• Корпоративные мероприятия за счет Банка.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям