Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком.

Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России.

Реализация комплекса мер по идентификации, верификации и системному мониторингу структуры, деятельности и правовых статусов контрагентов и клиентов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Опыт составления сообщений в Уполномоченный орган будет являться Вашим преимуществом.

Требования:

Уверенный пользователь ПК, знание программы Excel;

Высшее экономическое или юридическое образование;

Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет;

Аналитический склад ума, умение работы с большим объемом информации, способность к самостоятельному анализу банковских операций и нормативных документов;

Грамотная устная и письменная речь, уравновешенность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, исполнительность.

Условия:

Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата;

Оборудованное рабочее место, офис в центре города;

Перспективы карьерного роста.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям