Какие задачи предстоит выполнять:

• Проводить мероприятия по выявлению сомнительных операций.
• Запрос и анализ документов клиентов в рамках 115-ФЗ.
• Онлайн мониторинг платежей.

Что мы ждем :

• Высшее образование (Техническое, Финансовое, Экономическое, Юридическое);
• Знание законодательства по ПОД/ФТ;
• Знание 115-ФЗ, методических рекомендаций Банка России. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
• Уверенный пользователь ПК;
• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, внимательность к деталям, аккуратность, ответственность и соблюдение сроков

Контактная информация доступна авторизованным пользователям