Описание: |
Compliance Director (AML, KYC, Risks). Со свободным Английским, не меньше чем C1. В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям, в основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне. Обязанности: -
Организация комплаенс процесса работы бизнеса и лицензированных компаний ; -
Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC); -
Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений; -
Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс; -
Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа; Требования: -
Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить; -
Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС) -
Опыт схожей работы обязателен; Условия: - Удаленная или в офисе занятость;
- График работы: пятидневная рабочая неделя с 09-00;
- Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя;
- Перспективы карьерного роста.
|