Обязанности:

• подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб, претензий) клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• анализ операций и документов клиентов;
• подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов, предложений по урегулированию ситуаций;
• подготовка проектов ответов на обращения клиентов;
• подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
• уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
• опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
• готовность работы в условиях ненормированного рабочего дня.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям