Аналитик Службы финансового мониторинга вакансия 111793207

Вакансия:	Аналитик Службы финансового мониторинга
Работодатель:	ЦМРБанк (ООО)
Обновлено:	25.11.2024 17:34:54
Регион:	Москва
Опыт работы:	От 1 года до 3 лет
Оплата:	ЗП не указана
Тип занятости:	Полная занятость
Описание:	Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.); Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ; Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам; Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ; Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ. Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004; Высшее образование (экономическое, финансовое); Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012); Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно). Условия: Гибридный график; ДМС; компенсация стоимости занятий спортом.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям

Авторизоваться

Создать резюме

Вакансия:	Э'лайт сервис
Работодатель:
Регион:	Москва
Оплата:	ЗП не указана

• В начало