Если Вы заинтересованы найти отличных специалистов, профессионалов своего дела для работы в Вашей компании разместите вакансию на нашем сайте.
| | |
Комплаенс-офицер вакансия 111804093
Вакансия: Комплаенс-офицер 
Работодатель: Платежная Организация MaxPay Обновлено: 25.11.2024 19:23:17 Регион: Алматы Опыт работы: От 3 до 6 лет Оплата: ЗП не указана Тип занятости: Полная занятость Описание: Обязанности:- Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД/ФТ;
- Составление управленческой отчетности для руководства ТОО/НБРК/АФМ РК;
- Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной основе;
- Ежедневный мониторинг транзакций;
- Проведение первичного и повторного онбординга и составление реестра в соответствии с разработанным форматом;
- Проведение первичного и повторного онбординга сайта в рамках МПС (Анализ трафик веб-сайта, Checking the KYC website);
- Организация работы по проверке полноты и достоверности персональных данных клиентов и выявлению недостающих сведений для надлежащего хранения досье;
- Подготовка итогового заключения соответствующей проверки в соответствии со скоринговыми моделями и определение степени рисков;
- Составление индивидуальных заключений и подготовка итоговых отчетов для каждого клиента в соответствии с разработанными Таблицами (Андеррайтинг & меры по снижению уровня риска, классификация MCC по запрещенным и высокорискованным категориям ТСП; KYC Site-G2; Чек-лист; проверка в режиме онлайн на благонадёжность);
- Разработка модели и формы расчета оценки степени риска;
- Подготовка материалов для обучения работников и разработка тестовых вопросов;
- Проведение обучения и тестирования работников;
- Составление требований к проведению независимого аудита в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
Высшее экономическое/финансовое и (или) юридическое образование.
Опыт работы на аналогичной должности (желательно в платежных организациях) не менее 3 (трех) лет. Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД/ФТ.
Условия:- 5/2, с 10.00 до 19.00
- оформление согласно ТК РК
- уютный офис, дружная команда
Контактная информация доступна авторизованным пользователям
| Вакансия: | Комплаенс-офицер | |
| Работодатель: | Платежная Организация MaxPay | |
| Обновлено: | 25.11.2024 19:23:17 | |
| Регион: | Алматы | |
| Опыт работы: | От 3 до 6 лет | |
| Оплата: | ЗП не указана | |
| Тип занятости: | Полная занятость | |
| Описание: | Обязанности:
Требования: Высшее экономическое/финансовое и (или) юридическое образование. Опыт работы на аналогичной должности (желательно в платежных организациях) не менее 3 (трех) лет. Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД/ФТ. Условия:
| |
Контактная информация доступна авторизованным пользователям |
Комментарии(0)