| Описание: |
Чем предстоит заниматься: - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы Банка.
- Формирование и подготовка для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Требования: - знания, необходимые для обеспечения реализации требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в структурных подразделениях Банка;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок;
- владение компьютером;
- перечень специализированных программных продуктов: АБС ЦФТ-Банк, АБС ИБСО-Ритейл, Microsoft Office (Word, Excel), Lotus Notes, КИХ, SUGAR CRM, информационные системы, используемые в целях реализации процедур ПОД/ФТ.
Условия: - Официальное трудоустройство с полным социальным пакетом, ДМС;
- Белая заработная плата 2 раза в месяц;
- График работы 5/2, время работы: с 8-00 до 17-00, с 8-30 до 17-30, с 9-00 до 18-00 (можно выбрать любой из трех вариантов).
- Карьерный рост и профессиональное развитие;
- Работа в комфортном офисе в центре города в крупном федеральном банке;
- Работа в дружной команде профессионалов.
|
