Выполнение функций с целью соблюдения локальных стандартов и обеспечения экспертизы для внутренних клиентов.

Основные обязанности:

• Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;
• Проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах;
• Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер;
• Расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений;
• Осуществление и мониторинга анализа операций подпадающих под критерии необычных операций или операций по обязательному контролю;
• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным. Контроль заполнения полей ФЭС;
• Создание и обновление на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Отслеживание изменений в Российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения;
• Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга и / или ЦБ;
• Участие в процессе внедрения новых продуктов.

Требования:

• Высшее образование
• Отличное знание российского и международного законодательства в области финансовых рынков
• Практический опыт (2 года и более) работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ/Compliance в НФО
• Английский язык – fluent (желательно)
• Продвинутый пользователь ПК
• Умение работать в команде
• Хорошие коммуникативные навыки

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Конкурентная заработная плата
• Профессиональное обучение и развитие
• Полный день в офисе Москва-Сити
• Добровольное медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям