Mbank объявляет конкурс на позицию "Менеджера по мониторингу и анализу" в службу Комплаенс контроля

• Мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок, представление сводной информации Начальнику;
• Участие в разработке порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками Банка;
• Участие в разработке программ и проектов, реализуемых в Банке, в части, касающейся деятельности СКК;
• Осуществление последующего контроля за приведением в соответствие документов клиента согласно фактическим оборотам и принятии дальнейших действий по данному клиенту (вплоть до закрытия счетов и/или приостановления операций по счету);
• Проведение анализа юридических досье клиентов на предмет «подозрительности» и предоставление рекомендаций операционным отделам по отказу/принятию на обслуживание клиента, контроль за изменением/дополнением юридических досье случае необходимости;
• Консультационная работа с подразделениями Банка по вопросам, входящим в компетенцию СКК;
• Онлайн и оффлайн мониторинг операций и клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок, представление сводной информации начальнику;
• Работа с банками корреспондентами по обмену информацией в рамках ПФТД/ЛПД;
• Участие в подготовке отчетности по проведенной работе перед СД;\
• Организация обучения и консультационная работа с подразделениями Банка по вопросам, входящим в компетенцию СКК;
• Проведение анализа на соответствие деятельности Банка требованиям законодательства Кыргызской Республики;
• Участие в работе по осуществлению мониторинга комплаенс-рисков и подготовка предложений по снижению комплаенс-рисков;
• Участие в проверках по соблюдению Банком законодательства Кыргызской Республики, регламентирующего вопросы оказания банковских услуг и проведения банковских операций, а также законодательства иностранных государств, оказывающего существенное влияние на деятельность Банка в целях определения степени подверженности Банка комплаенс-риску.

Требования:

• Уровень образования - высшее экономическое (юридическое) образование в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций - не менее 5 (пяти) лет; в подразделениях комплаенс-контроля - не менее 3 (трех) лет;

• Знание законодательства Кыргызской Республики и законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Банка;
• Обязательное знание устного и письменного кыргызского и русского языков. Знание английского языка - как минимум на уровне ведения деловой переписки с банками-корреспондентами;
• Знание профильного программного обеспечения.

Мы предлагаем:

• Насыщенную корпоративную жизнь в дружном коллективе;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Сниженные проценты по кредитам;
• Ипотечное кредитование;
• Добровольное медицинское страхование;
• Материальная помощь и поддержка;
• График работы 5/2, работа в офисе (удаленного формата нет);
• Работу среди профессионалов, готовых делиться своим опытом.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям