| Описание: |
Новая, перспективная компания-оператор, занимающаяся лицензированным обменом криптовалют ищет в свою команду AML менеджера Чем предстоит заниматься: -
Проводить анализ и мониторинг операций с целью выявления сомнительных схем; -
Выявлять операции с нарушениями при проведении валютных расчетов клиентами; -
Проводить анализ документов в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности), на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций; -
Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц; -
Работать совместно с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ; -
Проверять виртуальные криптовалютные кошельки через систему AML и делать вывод об операции. Что мы ждем: -
Опыт мониторинга криптотранзакций; -
Знание Excel, Access на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, ВПР, формулы, графики), работа с большими массивами данных и построение аналитических отчетов; -
Знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков; -
Понимание условий и требования регулирующих актов в области противодействия легализации и отмывания средств, а также финансирования терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Prevention) на основе законодательства Европейского Союза и США. Что мы предлагаем: -
Официальное оформление; -
Гибридный режим работы (дом/офис); -
Офис в центре города Минск (ст.м. Немига); -
Оклад по результатам собеседования. |
