Вакансия: | Compliance Specialist | |
Работодатель: | Team4You | |
Обновлено: | 19.09.2024 16:41:36 | |
Регион: | Испания | |
Опыт работы: | От 1 года до 3 лет | |
Оплата: | ЗП не указана | |
Тип занятости: | Частичная занятость | |
Описание: | Вакансия: KYC / Compliance Specialist
Чем предстоит заниматься:
- Проведение проверок "Знай своего клиента" (KYC) для новых и существующих клиентов в соответствии с нормативными требованиями и внутренними политиками компании. - Анализ и оценка документации, предоставленной клиентами, для выявления и снижения потенциальных рисков. - Разработка, внедрение и поддержание комплаенс-политик для обеспечения соблюдения нормативных требований. - Внесение необходимых изменений в документы и соглашения компании в ответ на рекомендации внешних юридических консультантов или изменения нормативных требований. - Постоянный мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности и обеспечение соблюдения норм по противодействию отмыванию денег (AML). - Поддержание взаимодействия с банковскими партнерами по вопросам оценки AML, предоставление детальных обновлений по политике управления рисками компании и решение их запросов по транзакциям. - Проведение оценок рисков клиентов и контрагентов. - Участие в разработке и внедрении стратегий снижения рисков. - Ответственность за вопросы комплаенса и активное сотрудничество с бизнесом, обеспечивая соответствие стратегий комплаенса бизнес-целям.
Ожидаем от тебя:
- Опыт работы не менее 2 лет в области юриспруденции или комплаенса. - Степень бакалавра или магистра в области права или финансов; профессиональные сертификаты в области комплаенса (например, CAMS) являются желательными, но не обязательными. - Опыт работы в банковском секторе или регулируемой организации. - Глубокое понимание нормативных актов и директив ЕС, касающихся AML/CFT. - Сильные аналитические навыки и способность интерпретировать сложную финансовую информацию. - Внимание к деталям и способность работать с конфиденциальной информацией. - Умение эффективно общаться и сотрудничать с банковскими партнерами по вопросам комплаенса. - Способность работать как самостоятельно, так и в команде.
Что мы предлагаем:
- Part-time (примерно 40-80 часов / месяц); - Молодая, амбициозная команда, сталкивающейся с увлекательными вызовами; - Гибкость в удаленной работе; - Гибкий график работы, адаптированный к часовым поясам GMT+2 до GMT+6; - Комфортная корпоративная культура и среда, свободная от бюрократии; - ЗП обсуждается индивидуально (оклад + вознаграждения за проектную работу).
|
Контактная информация доступна авторизованным пользователям |