Compliance Director (AML, KYC, Risks).

Со свободным Английским, не меньше чем C1.
В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям, в основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне.

Обязанности:

• Организация комплаенс процесса работы бизнеса и лицензированных компаний ;

• Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC);

• Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений;

• Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс;

• Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа;

Требования:

• Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить;

• Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)

• Опыт схожей работы обязателен;

• Удаленная или в офисе занятость;
• График работы: пятидневная рабочая неделя с 09-00;
• Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя;
• Перспективы карьерного роста.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям