• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля.
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации.
• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка ответов на запросы от поднадзорных организаций.

• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
• Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• Опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;
• Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость.

Условия:

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям