| Описание: | Обязанности:- организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
- формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений;
- написание адресных запросов клиентам. Анализ деятельности клиента на основании проводимых им операций и предоставленных документов. Составление, на основании проведенного анализа, мотивированных заключений о деятельности клиентов;
- подготовка отчетности по ПОД/ФТ. Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ. Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела.
Требования:- высшее экономическое/юридическое образование;
- опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций;
- знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У (ред.15.07.2021) "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации", предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- навыки составления мотивированных заключений на основании проведенного углубленного анализа;
- знание критериев выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- опытный пользователь ПК.
Условия:- оформление по ТК РФ, на период отсутствия основного работника;
- пятидневная рабочая неделя.
|
