Новая, перспективная компания-оператор, занимающаяся лицензированным обменом криптовалют ищет в свою команду AML менеджера

Чем предстоит заниматься:

• Проводить анализ и мониторинг операций с целью выявления сомнительных схем;

• Выявлять операции с нарушениями при проведении валютных расчетов клиентами;

• Проводить анализ документов в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности), на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций;

• Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц;

• Работать совместно с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ;

• Проверять виртуальные криптовалютные кошельки через систему AML и делать вывод об операции.

Что мы ждем:

• Опыт мониторинга криптотранзакций;

• Знание Excel, Access на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, ВПР, формулы, графики), работа с большими массивами данных и построение аналитических отчетов;

• Знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков;

• Понимание условий и требования регулирующих актов в области противодействия легализации и отмывания средств, а также финансирования терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Prevention) на основе законодательства Европейского Союза и США.

Что мы предлагаем:

• Официальное оформление;

• Гибридный режим работы (дом/офис);

• Офис в центре города Минск (ст.м. Немига);

• Оклад по результатам собеседования.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям