Обязанности:

- Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ;

- Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ;

- Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента;

- Подготовка аналитических и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее образование;

- Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 2 лет;

• Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
• Знание нормативной базы по ПОД/ФТ: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также нормативных актов, писем (рекомендаций) ЦБ по ПОД/ФТ;
• Умение работать с большими объемами информации;
• Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с Межведомственной комиссией;
• Уверенный пользователь ПК.

- Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;

- Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ.

Условия:

- Заработная плата по результатам собеседования;

- Компенсация расходов на питание;

- График работы 5/2;

- Офис в районе ст. м. Полянка/Октябрьская/Кропоткинская/Третьяковская;

- Оформление согласно ТК РФ.

Контактная информация доступна авторизованным пользователям